| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 16.03.2011 |
| 4.2800000 |
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009-2010 роки.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2009-2010 роки.
4. Звiт наглядової ради.
5. Про покриття збиткiв за 2009-2010 роки.
6. Переведення випуску iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Оратiвське районне пiдприємство "Агромаш", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведння випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства.
7. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства та здiйснювалися змiни в ситемi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства.
8. Розiрвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
9. Про змiну найменування товариства.
10. Внесення змiн до статуту товариства на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
11. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю (ревiзора)" у вiдповiднiсть з статутом товариства.
12. Вiдкликання та обрання органiв управлiння та контролю.
Черговi загальнi збори акцiонерiв товариства у 2009 та 2010 роках не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму для проведення.
Черговi загальнi збори акцiонерiв товариства, призначенi на 16.03.2011 року не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму.Позачерговi збори акцiонерiв товариства не проводилися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 28.07.2011 |
| 64.7700000 |
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009-2010 роки.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2009-2010 роки.
4. Звiт наглядової ради.
5. Про покриття збиткiв за 2009-2010 роки.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю (ревiзора)" у вiдповiднiсть з статутом товариства.
9. Вiдкликання та обрання органiв управлiння та контролю та затвердження умов цивiльно-правових угод (контрактiв) з ними.
10. Переведення випуску iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Оратiвське районне пiдприємство "Агромаш", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведння випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства.
11. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства та здiйснювалися змiни в ситемi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства.
12. Розiрвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування мандатами за принципом: <одна акцiя - один голос". Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Кучерук Степан Антонович, член - Мельник Ганна Семенiвна.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2. РIШЕННЯ- затвердити звiт i визнати роботу голови правлiння задовiльною.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3.РIШЕННЯ:- затвердити висновки ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс за 2009-2010 роки.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ: - затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ: - з метою покриття збиткiв дозволити виконавчому органу товариства за погодженням з наглядовою радою реалiзацю основних засобiв, якi не використовуються i не можуть бути використанi в подальшому. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6. РIШЕННЯ: iснуюче найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство "Оратiвське районне пiдприємство "Агромаш" замiнити на нове найменування: повне - Публiчне акцiонерне товариство "Оратiвське районне пiдприємство "Агромаш", скорочене - ПАТ "Оратiвське РП "Агромаш".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7. РIШЕННЯ: - внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; - доручити головi зборiв пiдписати статут;- доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8. РIШЕННЯ:затвердити змiни до положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю" та викласти iх в новiй редакцiї.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 9. РIШЕННЯ: обрати строком на три роки: Наглядову раду iз трьох осiб, ревiзiйну комiсiю iз трьох осiб та директора, а саме:
- члена Наглядової ради Зброцького Володимира Володимировича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр; - члена Наглядової ради Гусєва Миколу Миколайовича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;- члена Наглядової ради Семенюк Анатолiя Васильовича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;
- члена ревiзiйної комiсiї Фень Людмилу Iванiвну, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;- члена ревiзiйної комiсiї Старушкевича Дмитра Iвановича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;- члена ревiзiйної комiсiї Постоловського Геннадiя Володимировича, затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр;
- директора Москалюка Сергiя Петровича затвердити цивiльно-правовий договiр з ним та уповноважити Наглядову раду товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договiр.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 10. РIШЕННЯ: а) Перевести випуск iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Оратiвське районне пiдприємство "Агромаш", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. б) Визначити ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. в) Визначити ПрАТ "ФК "Автоальянс-iнвест" як зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.г) Визначити, що Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру власникiв акцiй товариства протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру д) Визначити, що дата припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв визначається виходячи iз дати припинення ведення реєстру
е) Встановити, що обiг акцiй Товариства з використанням сертифiкатiв акцiй, пiсля дати депонування глобального сертифiката не допускається. Сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй, з подальшим знищенням їх.ж) Доручити головi правлiння товариства опублiкувати в офiцiйному виданнi ДКЦПФР та повiдомити персонально всiх акцiонерiв простими поштовими листами про прийнятi загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, вказати в повiдомленнi реквiзити зберiгача, депозитарiя та дату припинення ведення реєстру. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 11. РIШЕННЯ:Визначити ПАТ "Оратiвське районне пiдприємство "Агромаш" уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та здiйснювалися змiни в ситемi реєстру власникiв акцiй Товариства.РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 12. РIШЕННЯ: Розiрвати договiр з реєстратором ТОВ "Партнер-руєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - ""за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного загальних зборiв не вносилися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: