| |
Дата розміщення: 08.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2012 |
| Кворум зборів** |
64.77 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3.Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок надання Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос".
Затвердити склад лiчильної комiсiї:- Кучерук Степан Антонович, Мельник Ганна Семенiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2. РIШЕННЯ- Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011.
- Визнати роботу директора задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3.РIШЕННЯ:-Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради товариства задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ: - дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати, кошти направити на погашення заборгованостi минулих перiодiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6. РIШЕННЯ: iЗатвердити Положення "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7. РIШЕННЯ: - Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за умови погодження з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 872120 голосiв -100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного загальних зборiв не вносилися.Позачерговi збори не скликалися. |
|
Телефон: