| |
Дата розміщення: 21.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2013 |
| Кворум зборів** |
65.11 |
| Опис |
Порядок денний:
Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийн-яття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками роз-гляду звiту.
Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання перше ВИРIШИЛИ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Кучерук Степан Антонович. Мельник Ганна Семенiвна, Старушкевич Дмитро Iванович.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
ВИРIШИЛИ Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї в 2012 роцi задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства, вимогам Статуту та внутрiшнiм положенням.
Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк затвердити.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту"
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
- Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк
ВИРIШИЛИ: В зв язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати
Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
ВИРIШИЛИ. Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
Загальнi збори затверджують продаж основних засобiв, а саме: будiвлi технiчного обмiнного пункту (ТОП), що знаходиться за адресою Вiнницька обл., Оратiвський р-н, с. Оратiв, вул. Миру 35. Запальна площа будiвлi ТОП складає 1168,0 кв. м. Продаж здiйснити заумови, що цiна має бути не нижчою оцiночної вартостi, встановленої суб 'єктом оцiночної дiяльностi - КП "Гайсинське МЕТI" в розмiрi 48 733,00 грн.
Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв товарисвта запропонований наглядовою радою. Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного загальних зборiв не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: