| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
67.53 |
| Опис |
Порядок Денний: 1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про розгляд звiту директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Про розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Про розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк. 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 11. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 12. Про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Про призначення членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. 15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рiшення. По 1-му питання Порядку Денного (Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв): Слухали: Директора Марчук Iрину Дмитрiвну, яка запропонувала обрати органи управлiння Зборами, а саме, обрати Голову зборiв та секретаря зборiв. Запропонувала Головою Зборiв обрати Савiцького Андрiя Iвановича та Секретарем Зборiв обрати Марчук Iрину Дмитрiвну. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Обрати Головою Зборiв Савiцького Андрiя Iвановича та Секретарем Зборiв Марчук Iрину Дмитрiвну. По 2-му питання Порядку Денного (Про обрання лiчильної комiсiї): Слухали: Для пiдрахунку голосiв акцiонерiв, Головою Загальних зборiв Савiцьким А.I.запропоновано обрати лiчильну комiсiю (голову та членiв) з трьох осiб, а саме Головою комiсiї- Горобця Сергiя Володимировича та членом лiчильної комiсiї Новiцьку Ганну Анатолiївну та Коцюбинську Людмилу Миколаївну. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї - Горобця Сергiя Володимировича та членом лiчильної комiсiї Новiцьку Ганну Анатолiївну та Коцюбинську Людмилу Миколаївну. По 3-му питання Порядку Денного (Про розгляд звiту директора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду). Слухали: Директора Товариства, яка доповiла про загальний фiнансовий стан Товариства та основнi показники дiяльностi Товариства за 2013 рiк та запропонувала затвердити звiт Директора за 2013 рiк. Голосували: "За" - 908400 голосiв акцiонерiв, що складає 99,90 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариствi за 2013 рiк. По 4-му питання Порядку Денного (Про розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду). Слухали: Директора Товариства, яка зачитала звiт ревiзiйної комiсiї про загальний фiнансовий стан Товариства та основнi показники дiяльностi Товариства за 2013 рiк та запропонувала затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Голосували: "За" - 908400 голосiв акцiонерiв, що складає 99,90 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0.04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах Вирiшили: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк По 5-му питання Порядку Денного (Про розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду). Слухали: Директора Товариства, яка зачитала звiт Наглядової ради про загальний фiнансовий стан Товариства за 2013 рiк та запропонувала затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Голосували: "За" - 902400 голосiв акцiонерiв, що складає 99,25% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що 'беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосiв акцiонерiв, що складає 0,05% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 6400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,70 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. По 6-му питанню Порядку Денного (Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк). Слухали: Голову зборiв, який повiдомив про основнi фiнансово-господарськi показники Товариства за 2013 рiк та запропонував затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. По 7-му питанню Порядку Денного (Про розподiл прибутку i збиткiв за 2013 рiк) Слухали: Голову зборiв, який запропонував збитки Товариства за 2013 рiк у сумi 654,2 тис. грн. залишити на балансi Товариства, та покрити їх за рахунок подальшої дiяльностi Товариства. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Збитки Товариства за 2013 рiк у сумi 654,2 тис. грн. залишити на балансi Товариства, та покрити їх за рахунок подальшої дiяльностi Товариства. По 8-му питанню Порядку Денного (Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства). Слухали: Голову зборiв, який запропонував припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Зброцького Володимира Володимировича та членiв Наглядової ради Товариства: Гусєва Миколу Миколайовича, Семенюк Анатолiя Васильовича. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Зброцького Володимира Володимировича та членiв Наглядової ради Товариства: Гусєва Миколу Миколайовича, Семенюк Анатолiя Васильовича. По 9-му питанню Порядку Денного (Про обрання членiв Наглядової ради Товариства). Слухали: Голову зборiв, який повiдомив, що вiд акцiонера Товариства ТОВ "Фарвуд К" надiйшла пропозицiя щодо кандидатiв у члени Наглядової ради Товариства. Вiд iнших акцiонерiв пропозицiй щодо кандидатiв у члени Наглядової ради не надходили. Так, було запропоновано обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: Савiцького Андрiя Iвановича, Здрилюка Вiктора Михайловича та Москалюка Сергiя Петровича. Вирiшили: Обрати членом Наглядової ради Товариства - Савiцького Андрiя Iвановича Голосували "За" - 894200 кумулятивних голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах.Здрилюка Вiктора Михайловича. Голосували "За" - 902200 кумулятивних голосiв акцiонерiв що беруть участь у Зборах. Москалюка Сергiя Петровича Голосували "За" 902200 - кумулятивних голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Не голосувало: 21 200 кумулятивних голосiв акцiонерiв. Голоси не врахованi через недiйснiсть бюлетенiв: 7 920 кумулятивних голосiв акцiонерiв. По 10-му питанню Порядку Денного (Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди). Слухали: Голову зборiв, який запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладенi з членами Наглядової ради Товариства, та встановити, що члени наглядової ради здiйснюють свої обов'язки на добровiльних громадських засадах без виплати їм винагороди. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити запропонованi умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладенi з членами Наглядової ради Товариства, та встановити, що члени наглядової ради здiйснюють свої обов'язки на добровiльних громадських засадах без виплати їм винагороди. По 11-му питанню Порядку Денного (Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства). Слухали: Голову зборiв, який запропонував уповноважити директора Товариства Марчук Iрину Дмитрiвну на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Уповноважити директора Товариства Марчукiрину Дмитрiвну на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства. По 12-му питанню Порядку Денного (Про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства). Слухали: Голову зборiв, який запропонував припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства - Фень Людмили Iванiвни, Постоловського Геннадiя Володимировича, Старушкевича Дмитра Iвановича. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства - Фень Людмили Iванiвни, Постоловського Геннадiя Володимировича, Старушкевича Дмитра Iвановича По 13-му питанню Порядку Денного (Про призначення членiв ревiзiйної комiсiї Товариства). Слухали: Голову зборiв, який повiдомив, що вiд акцiонера Товариства ТОВ "Фарвуд К" надiйшла пропозицiя щодо кандидатiв у ревiзiйну комiсiю Товариства. Вiд iнших акцiонерiв пропозицiй щодо кандидатiв у члени ревiзiйної комiсiї не надходили. Так, було запропоновано обрати членами ревiзiйної комiсiї наступних осiб: Бондаренко Оксану Дмитрiвну, Цявлюк Олександра Сергiйович та Онищук Валентину Якiвну. Вирiшили: призначити членiв ревiзiйної комiсiї Товариства - Бондаренко Оксану Дмитрiвну. Голосували "За" - 888840 кумулятивних голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Цявлюк Олександра Сергiйович. Голосували "За" - 903840 кумулятивних голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Онищук Валентину Якiвну. Голосували "За" 933840 - кумулятивних голосiв акцiонерiв; що беруть участь у Зборах. Не голосувало: 1 200 кумулятивних голосiв акцiонерiв. По 14-му питанню Порядку Денного (Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї). Слухали: Голову зборiв, який запропонував затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Марчук Iрину Дмитрiвну на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. Голосували: "За" - 908840 голосiв акцiонерiв, що складає 99,96% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Марчук Iрину Дмитрiвну на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. По 15-му питанню Порядку Денного (Про попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рiшення). Слухали: Голову зборiв, який запропонував попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятись Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення, у ходi поточної дiяльностi, а саме: схвалити договори купiвлi-продажу, мiни будь-яких будiвель та/або споруд, примiщень, часток комплексу будiвель та iншого нерухомого майна, що розташоване за адресою: Україна, Вiнницька область, Оратiвський район, село Оратiв, вул. Миру, 35 та/або розташоване за адресою: Вiнницька область, Оратiвський район, с. Оратiв, вул. Миру, 35в, гранична ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, не повинна перевищувати 50 (п'ятдесяти) % (вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, та уповноважити Директора Товариства Марчук Iрину Дмитрiвну на пiдпис та укладення таких правочинiв. Голосували: "За" - 908400 голосiв акцiонерiв, що складає 99,90 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" - 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "утримались" - 440 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "не голосували" - 400 голосiв акцiонерiв, що складає 0,04 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятись Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення, у ходi поточної дiяльностi, а саме: схвалити договори купiвлi-продажу, мiни будь-яких будiвель та/або споруд, примiщень, часток комплексу будiвель та iншого нерухомого майна, що розташоване за адресою: Україна, Вiнницька область, Оратiвський район, село Оратiв, вул. Миру, 35 та/або розташоване за адресою: Вiнницька область, Оратiвський район, с. Оратiв, вул. Миру, 35в, гранична ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, не повинна перевищувати 50 (п'ятдесяти) % (вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностЬза 2013 рiк, та уповноважити Директора Товариства Марчук Iрину Дмитрiвну на пiдпис та укладення таких правочинiв. Порядок денни йзагальних зборiв запропонований наглядовою радою товарситва. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв товариства не надходило. Всi питання порядку денного розглянутi. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: